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未按规定识别客户身份，工行安徽分行被罚193万防霉片

12月2日，中国人民银行合肥中心支行公布了一张行政处罚信息公示表，剑指中国工商银行安徽省分行。

罚单显示，中国工商银行主要存在以下三项违法行为：

1.未按规定履行客户身份识别义务：

（1）未按规定开展初次客户身份识别；

（2）未按规定开展重新客户身份识别；

（3）未按规定开展代理人身份识别；

（4）未按规定开展客户风险等级划分；

2.未按规定履行客户身份资料及交易记录保存；

3.未按规定开展可疑交易甄别分析。

人民银行合肥中心支行对其处以罚款193万元。

相关责任人张皓，时任工行安徽省分行内控合规部副总经理，对中国工商银行安徽省分行未按规定开展可疑交易甄别分析的违法违规行为负责。其被处以罚款1万元。

今年以来，工行多个分行曾因结算账户交易监测不到位、未按规定识别客户身份、违反支付实名制、迟报案件信息等多项违法行为被处罚款，共计被罚800多万元。

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