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未按规定报送可疑交易报告，广东茂名农商行被罚近230万元电视剧神探狄仁杰第三部

1月5日，中国人民银行茂名市中心支行公布3张罚单，剑指广东茂名农村商业银行股份有限公司及相关责任人。

罚单显示，茂名农商行的违法行为类型共有7项：

1.未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；

2.对外支付不宜流通人民币；

3.假币收缴不规范；

4.征信系统用户报备不及时；

5.未按规定履行客户身份识别义务；

6.未按规定报送可疑交易报告；

7.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。

对于茂名农商行的上述违法行为，中国人民银行茂名市中心支行对机构给予警告，并处以人民币227.2万元罚款。

因未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易，一名相关责任人员被处以人民币4.5万元罚款。因未按规定报告可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，另一名相关责任人员同样被处以人民币4.5万元罚款。

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