民生银行昆明分行:踔厉奋发 勇毅前行 奋力开创反洗钱工作新局面

  • 2023-04-17
  • John Dowson

据统计,目前全球约有4.2亿人患糖尿病,其中二型糖尿病占到糖尿病发病率的90%,究其原因,大多与超重、肥胖和缺乏身体运动有关。众所周知人会患有糖尿病,但很少有人知道宠物也会患有糖尿病,通常表现本站

民生银行昆明分行:踔厉奋发 勇毅前行 奋力开创反洗钱工作新局面本站

  近期,民生银行昆明分行牢牢把握新形势下的反洗钱监管要求与全行战略发展方向,主动作为,全力推动反洗钱工作迈上新台阶,并获系统内“反洗钱综合评价先进机构”等荣誉称号。

  民生银行昆明分行党委对反洗钱工作高度重视,切实践行“合规经营就是核心竞争力”的理念,一方面以监管要求和《中国民生银行洗钱与恐怖融资风险管理办法》为依据,细化高级管理层反洗钱工作职责。另一方面高级管理层通过合规文化宣讲、督办反洗钱自查整改、召开反洗钱工作会议、审阅重点工作报告等方式解读学习监管新政、传导反洗钱履职要点,充分发挥“反洗钱从高层做起”的关键动力作用。

  民生银行昆明分行完善管理策略体系,明确全行洗钱风险偏好传导机制以及洗钱风险文化建设目标,制定了《中国民生银行昆明分行反洗钱与反恐怖融资工作职责》等反洗钱制度,明确三道防线工作职责,确保反洗钱要求嵌入业务流程。同时深化机构、客户、产品评估指标体系,充分发挥评估警示风险、识别、管理风险的抓手作用。此外,民生银行昆明分行还强化“部门开展条线自查+反洗钱管理部门开展检查+审计检查”三位一体的检查监督体系,督促做好具体问题和根源性问题整改提升工作。

  该行严格考核管理体系,强化各级机构、反洗钱岗位人员挂钩平衡计分卡考核力度,发挥考核“指挥棒”作用。该行还强化宣教体系,通过民生学吧、专项面授、点对点督导培训等方式开展宣教工作。全员反洗钱持证率突破98%,反洗钱持证人数由2020年9月的143人提升至2022年909人,全员反洗钱履职意识及能力水平不断提升。

  民生银行昆明分行强化履职清单建设,制定了《分行部门与经营机构反洗钱岗位人员履职清单》,指导一线机构从“要我做”被动履职到“我会做”主动履职的积极转变,推进各层级反洗钱工作流程化、规范化。该行做实客户身份识别基础上的尽职调查工作,充分发挥“一道防线”客户尽职调查作用,同时加强可疑交易甄别专业化管理,持续提升可疑报告情报价值,在反洗钱中心、各部门、各经营机构均配置反洗钱岗位人员,提升履职保障力。(完)

本站  今年春节后,市区失业人员转业转岗培训,将由社会定点培训机构承担了

免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186

评论留言

发表评论