新疆天宏纸业股份有限公司于2007年9月25日召开二届三十次董事会,会议 审议通过如下决议:

　　一、通过关于转让公司控股子公司常德天宏纸业有限责任公司(目前注册资 本为5500万元,公司出资5100万元,占其注册资本的92.73%,下称:常德天宏)股 权的议案:根据新疆生产建设兵团农八师石河子市国资委批复,同意公司履行法 定程序转让所持有常德天宏全部股权。

　　公司与北京中冶美隆纸业有限公司(下称 :北京中冶)签订了《股权转让协议》,公司将所持有的常德天宏全部股权转让 给北京中冶,转让价款为4000万元。

　　二、通过关于新建年处理30万吨造纸黑液资源综合利用项目的议案:该项 目总投资5600万元,资金来源为公司自筹(公司转让常德天宏股权款项4000万元 ；企业自筹1600万元)。该项目已经新疆生产建设兵团发改委有关文批准立项。

　　董事会决定于2007年10月15日上午召开2007年第二次临时股东大会,审议以 上及相关事项。