本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月 30日 9:15－15:00期间的任意时间。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（1）截止2022 年 6 月 23日（星期四）下午 3 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

　　1、上述议案已于2022年6月13日召开的第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十一次会议审议通过，已于2022年6月14日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

　　2、议案 1、2、3 采用累积投票制。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事及非职工代表监事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　3、本次股东大会审议上述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　4、议案 7、8、10、11 为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记记（需提供有关证件复印件），不接受电线:00－17:00）。

　　本次股东大会议案 1 至议案 3 为累积投票议案，对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

　　股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　1、网路投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　2、鉴于本次股东大会有多项议案苏州刚刚发生新闻，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时一点资讯倒闭了吗，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席苏州安洁科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使权表决权的后果均为本人（单位）承担。

　　授权委托书有限期限：自授权委托书签发之日至苏州安洁科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会结束。

　　注：1、提案1-3请填报投给候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东填报选举票数超过其拥有选举票数的，其对该向提案组所投的选举票视为无效票，该项表决视为“弃权”；提案4-11请在“同意”“反对”或“弃权”相应位置填写“√”，涂改、填写其他符号的则该项表决视为“弃权”。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　赵鹤鸣先生于2014年9月29日至2019年6月19日期间担任苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事苏州刚刚发生新闻，后因公司第三届董事会任期届满，赵鹤鸣先生连续担任公司两届董事会独立董事，第三届董事会任期届满离任后不再担任公司任何职务。

　　鉴于赵鹤鸣先生在专业领域的深入研究，公司董事会拟提名赵鹤鸣先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

　　经核查，赵鹤鸣先生自离任公司独立董事后至本公告日，未买卖公司股票，未违反其在担任公司独立董事期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件相关规定。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定于2022年6月13日召开第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》，现将有关事项公告如下：

　　根据《公司章程》规定，公司第五届监事会由3名监事组成。公司监事会提名提名卞绣花女士、顾静女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历请见附件。

　　上述公司第五届监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　股东大会对选举公司第五届监事会非职工代表监事采取累积投票制表决，上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　在新一届监事就任前，公司第四届监事会全体成员仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

　　卞绣花女士：女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年2月起在公司历任公司业务部助理苏州热点话题、业务部副经理、业务部经理，现任本公司监事会主席。

　　卞绣花女士直接持有公司股份160,497股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

　　顾静女士：女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年8月开始至今在公司历任资材部关务专员、关务课长、关务副理职务，现任本公司监事。

　　顾静女士直接持有公司股份20,925股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定于2022年6月13日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，现将有关事项公告如下：

　　根据《公司章程》规定，公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司董事会提名王春生先生、吕莉女士、林磊先生、贾志江先生、苗延桥先生、马玉燕女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名李国昊先生、龚菊明先生、赵鹤鸣先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中龚菊明先生为会计专业人士，候选人简历请见附件。

　　公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，独立董事发表了同意的独立意见。上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人李国昊先生、龚菊明先生、赵鹤鸣先生均已取得独立董事资格证书。

　　候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会投票选举。第五届董事会董事成员任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

　　王春生先生：男，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至今，先后任公司总经理、董事长。王春生先生在重庆安洁电子有限公司、重庆广得利电子有限公司、苏州安智无线电能传输研究院有限公司、苏州威斯东山电子技术有限公司、安洁无线科技（苏州）有限公司、重庆万盛安洁电子有限公司、重庆安洁金属表面处理有限公司、苏州安洁舒适家科技有限公司任执行董事；在苏州顺融投资管理有限公司、安捷利实业有限公司、安洁电子有限公司、安洁科技（香港）有限公司、安洁国际（香港）有限公司、适新国际有限公司、适新科技（泰国）有限公司、新星控股（新加坡）有限公司、适新科技（香港）有限公司、苏州市格范五金塑胶工业有限公司、适新模具技术（苏州）有限公司、苏州适新金属科技有限公司、适新科技（苏州）有限公司、惠州威博精密科技有限公司、苏州宝智建设开发有限公司任董事；在苏州太湖农村小额有限公司、苏州鸿谷投资管理有限公司、苏州萨米旅行社有限公司任监事。

　　王春生先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份146,988,500股，与公司控股股东、实际控制人吕莉女士为夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

　　吕莉女士：女，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年12至今，就职于公司，现任公司总经理。吕莉女士在安洁科技（香港）有限公司一点资讯倒闭了吗、安洁国际（香港）有限公司、适新国际有限公司、适新科技（泰国）有限公司、新星控股（新加坡）有限公司任董事。

　　吕莉女士为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份204,050,714股，与公司控股股东、实际控制人王春生先生为夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施一点资讯倒闭了吗，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

　　林磊先生：男，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2011年6月至今在公司先后任总经理助理、市场总监、副总经理苏州刚刚发生新闻、执行总经理、董事；在安洁美国股份有限公司担任董事；在苏州安斯迪克氢能源科技有限公司担任执行董事。

　　林磊先生直接持有公司股份560,375股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

　　男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2004年6月至今在公司先后任研发工程师、研发经理、副总经理、董事；在苏州安洁舒适家科技有限公司担任监事。

　　贾志江先生直接持有公司股份490,988股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

　　苗延桥先生：男，1973年2月出生，新加坡国籍，硕士学历。2016年3月至今在公司全资子公司新星控股（新加坡）有限公司先后任副总经理、总经理兼董事。苗延桥先生在苏州适新金属科技有限公司、适新模具技术（苏州）有限公司、适新科技（苏州）有限公司、苏州宝智建设开发有限公司担任董事兼总经理；苏州市格范五金塑胶工业有限公司、适新科技（泰国）有限公司、适新德国股份有限公司、适新科技（香港）有限公司、适新国际有限公司、适新美国股份有限公司、适新德克萨斯股份有限公司担任董事；适新电子（苏州）有限公司担任总经理。

　　苗延桥先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

　　马玉燕女士：女，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备深圳证券交易所董事会秘书资格。2009年至今在公司历任证券事务专员、证券事务代表、董事会秘书、董事。马玉燕女士在苏州威洁通讯科技有限公司、惠州威博金属科技有限公司、苏州安洁资本投资有限公司任执行董事；在惠州威博精密科技有限公司担任董事；在苏州安洁资本投资有限公司、安洁无线科技（苏州）有限公司、苏州安智无线电能传输研究院有限公司、苏州威斯东山电子技术有限公司、重庆万盛安洁电子有限公司、重庆安洁金属表面处理有限公司担任监事。

　　马玉燕女士直接持有公司股份114,313股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

　　李国昊先生：男，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，2006年4月起历任江苏大学工商管理学院工商管理系副主任、副教授、硕士生导师、江苏大学管理学院副院长及教授、江苏大学教务处副处长。

　　李国昊先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。李国昊先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　龚菊明先生：男，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，中国注册会计师，会计学副教授。1983年中国人民大学财务会计专业本科毕业，2007年苏州大学金融学硕士毕业。至今在苏州大学东吴商学院先后任助教、讲师、副教授，曾担任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事、苏州宝馨科技实业股份有限公司独立董事、江苏常铝铝业集团股份有限公司独立董事。现任中衡设计集团股份有限公司独立董事、江苏斯迪克新材料科技股份有限公司独立董事、江苏通润装备科技股份有限公司独立董事、苏州天华超净科技股份有限公司独立董事。

　　龚菊明先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。龚菊明先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　赵鹤鸣先生：男，1957年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学物理本科专业，获学士学位。1982年2月至2017年11月历任苏州大学物理系助教、讲师，工学院系副教授、教授、主任、副院长，信息技术学院副院长、电子信息学院院长；2017年12月至今担任苏州大学电子信息学院教授、博导。2021年10月至今担任苏州贝克微电子股份有限公司独立董事。

　　赵鹤鸣先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。赵鹤鸣已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会选举，决定选举苗言魁先生担任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期同公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事任期一致，任期三年。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

　　苗言魁，男，1991年出生，中国国籍，无境外居留证，本科学历。苗言魁先生2015年8月至2017年8月，就职于苏州金鼎会计师事务所有限公司担任审计助理职务，2017年8月起至今在公司历任审计专员、审计负责人职务。

　　苗言魁先生不直接或间接持有本公司股票，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、其他董事一点资讯倒闭了吗、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员一点资讯倒闭了吗，最近三年内未受到中国证监会行政处罚苏州和杭州离得近吗，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十一次会议，通知于2022年6月6日发出，2022年6月13日在公司会议室以现场表决的方式召开，应到监事三名，实到监事三名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。

　　根据《公司法》及《公司章程》规定，经审核，监事会同意提名卞绣花女士、顾静女士为公司第五届监事会（非职工代表监事）候选人，上述监事候选人简历见附件。

　　公司第五届监事会监事任期自股东大会通过之日起三年，本届监事当选后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　本议案须提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过，股东大会实行累积投票制选举的方式，当选的监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

　　经审议，公司监事会同意根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

　　卞绣花女士：女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年2月起在公司历任公司业务部助理、业务部副经理、业务部经理，现任本公司监事会主席。

　　卞绣花女士直接持有公司股份160,497股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

　　顾静女士：女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年8月开始至今在公司历任资材部关务专员、关务课长、关务副理职务，现任本公司监事。

　　顾静女士直接持有公司股份20,925股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载苏州热点话题、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第四届董事会第三十八次会议通知于2022年6月6日发出，2022年6月13日以通讯表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

　　鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为了顺利完成董事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审议，董事会同意提名王春生先生、吕莉女士、林磊先生、贾志江先生、苗延桥先生、马玉燕女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人简历见附件一。

　　上述公司第五届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制方式选举产生公司新一届董事会非独立董事，并与同时选举产生的独立董事共同组成公司第五届董事会，独立董事和非独立董事分开表决。公司第五届董事会任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

　　公司独立董事关于董事会换届等事项的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

　　鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会的资格审查，董事会同意提名李国昊先生、龚菊明先生、赵鹤鸣先生为公司第五届独立董事候选人，其中龚菊明先生为会计专业人士，上述独立董事候选人简历见附件二。

　　根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制方式选举产生公司新一届董事会独立董事，公司第五届董事会任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。公司第五届董事会独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

　　公司独立董事关于董事会换届等事项的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

　　《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》。公司独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

　　经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司所处行业、规模及区域的薪酬水平，根据公司实际经营情况，拟确定第五届董事会独立董事的津贴为6万元/年（含税）。

　　经审议，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对《募集资金管理办法》进行修订。

　　经审议，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对《关联交易决策制度》进行修订。

　　经审议，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。

　　经审议，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

　　经审议，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对《独立董事议事规则》相关条款进行修订。

　　经审议，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章的相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

　　《〈公司章程〉修订对照表》、修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

　　《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》。

　　王春生先生：男，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至今，先后任公司总经理、董事长。王春生先生在重庆安洁电子有限公司、重庆广得利电子有限公司、苏州安智无线电能传输研究院有限公司、苏州威斯东山电子技术有限公司、安洁无线科技（苏州）有限公司、重庆万盛安洁电子有限公司、重庆安洁金属表面处理有限公司、苏州安洁舒适家科技有限公司任执行董事；在苏州顺融投资管理有限公司、安捷利实业有限公司、安洁电子有限公司、安洁科技（香港）有限公司、安洁国际（香港）有限公司苏州热点话题、适新国际有限公司、适新科技（泰国）有限公司、新星控股（新加坡）有限公司、适新科技（香港）有限公司、苏州市格范五金塑胶工业有限公司、适新模具技术（苏州）有限公司、苏州适新金属科技有限公司、适新科技（苏州）有限公司、惠州威博精密科技有限公司、苏州宝智建设开发有限公司任董事；在苏州太湖农村小额有限公司、苏州鸿谷投资管理有限公司、苏州萨米旅行社有限公司任监事。

　　王春生先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份146,988,500股，与公司控股股东、实际控制人吕莉女士为夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施苏州刚刚发生新闻，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

　　吕莉女士：女，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年12至今，就职于公司，现任公司总经理。吕莉女士在安洁科技（香港）有限公司、安洁国际（香港）有限公司、适新国际有限公司、适新科技（泰国）有限公司、新星控股（新加坡）有限公司任董事。

　　吕莉女士为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份204,050,714股，与公司控股股东、实际控制人王春生先生为夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

　　林磊先生：男，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2011年6月至今在公司先后任总经理助理、市场总监、副总经理、执行总经理、董事；在安洁美国股份有限公司担任董事；在苏州安斯迪克氢能源科技有限公司担任执行董事。

　　林磊先生直接持有公司股份560,375股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

　　贾志江先生：男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2004年6月至今在公司先后任研发工程师、研发经理、副总经理、董事；在苏州安洁舒适家科技有限公司担任监事。

　　贾志江先生直接持有公司股份490,988股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

　　苗延桥先生：男，1973年2月出生，新加坡国籍，硕士学历。2016年3月至今在公司全资子公司新星控股（新加坡）有限公司先后任副总经理、总经理兼董事。苗延桥先生在苏州适新金属科技有限公司、适新模具技术（苏州）有限公司、适新科技（苏州）有限公司、苏州宝智建设开发有限公司担任董事兼总经理；苏州市格范五金塑胶工业有限公司、适新科技（泰国）有限公司、适新德国股份有限公司、适新科技（香港）有限公司、适新国际有限公司、适新美国股份有限公司、适新德克萨斯股份有限公司担任董事；适新电子（苏州）有限公司担任总经理。

　　苗延桥先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

　　马玉燕女士：女，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备深圳证券交易所董事会秘书资格。2009年至今在公司历任证券事务专员、证券事务代表、董事会秘书、董事。马玉燕女士在苏州威洁通讯科技有限公司、惠州威博金属科技有限公司、苏州安洁资本投资有限公司任执行董事；在惠州威博精密科技有限公司担任董事；在苏州安洁资本投资有限公司、安洁无线科技（苏州）有限公司、苏州安智无线电能传输研究院有限公司、苏州威斯东山电子技术有限公司、重庆万盛安洁电子有限公司、重庆安洁金属表面处理有限公司担任监事。

　　马玉燕女士直接持有公司股份114,313股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

　　李国昊先生：男，1975年6月出生苏州热点话题，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，2006年4月起历任江苏大学工商管理学院工商管理系副主任、副教授、硕士生导师、江苏大学管理学院副院长及教授、江苏大学教务处副处长。

　　李国昊先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查苏州热点话题。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。李国昊先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　龚菊明先生：男，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，中国注册会计师，会计学副教授。1983年中国人民大学财务会计专业本科毕业，2007年苏州大学金融学硕士毕业。至今在苏州大学东吴商学院先后任助教、讲师、副教授，曾担任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事、苏州宝馨科技实业股份有限公司独立董事、江苏常铝铝业集团股份有限公司独立董事。现任中衡设计集团股份有限公司独立董事、江苏斯迪克新材料科技股份有限公司独立董事、江苏通润装备科技股份有限公司独立董事、苏州天华超净科技股份有限公司独立董事。

　　龚菊明先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。龚菊明先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　赵鹤鸣先生：男，1957年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学物理本科专业苏州和杭州离得近吗，获学士学位。1982年2月至2017年11月历任苏州大学物理系助教、讲师，工学院系副教授、教授、主任、副院长，信息技术学院副院长、电子信息学院院长；2017年12月至今担任苏州大学电子信息学院教授、博导。2021年10月至今担任苏州贝克微电子股份有限公司独立董事。

　　赵鹤鸣先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”苏州刚刚发生新闻。赵鹤鸣已取得中国证监会认可的独立董事资格证书苏州热点话题。